Пятеро самарцев организовали незаконный банковский бизнес на 100 млн рублей

Пятеро жителей Самары в составе преступной группировки с 2023 по 2025 год осуществляли незаконную банковскую деятельность без лицензии. Доход группировки превысил 7 млн рублей, а неправомерный оборот средств платежей составил не менее 100 млн рублей, сообщает региональный СК.

По версии следствия, организатор банды и его сообщники использовали реквизиты подконтрольных банковских счетов и сим-карты других лиц. По поручению клиентов они проводили незаконные банковские операции и приобретали платежные средства для дальнейшего перевода на платформы онлайн-игр и ставок.

В настоящий момент расследование уголовного дела завершено, его направили в суд с утвержденным обвинительным заключением.

Напомним, двое курьеров забрали 16 млн рублей у 14 пенсионеров в Самарской области.

Читай, где удобно