В Самаре будут судить банду «обнальщиков»

26.01.2023

461

Автор:

Фотограф: Анастасия Жиляева

В Самаре будут судить банду «обнальщиков»

Преступная группа работала на территории Самарской и Московской областей, сообщает информационный портал samara.kp.

На скамье подсудимых окажутся восемь человек. Они обвиняются в незаконной банковской деятельности, неправомерном обороте средств платежа, легализации преступных доходов и выводе денежных средств за рубеж.

Изначально два организатора смогли собрать группу единомышленников. В результате численность мошенников увеличилась уже до десяти человек. С 2015 по 2019 год преступники развернули свою деятельность не только в Самарской, но и в Московской области. Мошенники получили свыше 500 млн рублей. Кроме того, им удалось легализовать 19 млн и с помощью фальшивых документов вывести за границу более 76 млн.

Восемь «обнальщиков» задержали на территории Самарской области, а организаторов нашли в Московской. В отношении мошенников были возбуждены уголовные дела, а имущество общей суммой 120 млн рублей было арестовано. Два фигуранта смогли заключить досудебное соглашение о сотрудничестве, поэтому их дела будут рассматривать отдельно.

Читайте также:

Новости

В Самаре дорогу на Южном проезде приводят в порядок

Два километра разрушенной дороги на Южном проезде приводят в норму в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». Ремонтом охвачена […]

Новости

Уроженка Самарской области выступит на Олимпиаде в Париже

20-летняя профессиональная теннисистка Диана Шнайдер вошла в окончательный список российских спортсменов на Олимпиаде-2024, которые выступят в нейтральном статусе. Девушка родилась […]

Новости

Самара вошла в десятку регионов по количеству ДТП с пострадавшими велосипедистами

За последние полгода в России произошло 2 069 ДТП с пострадавшими велосипедистами, что на 4,8 % меньше, чем за аналогичный период […]

Комментарии

0 комментариев

Комментарий появится после модерации