В Самарской области арестовали бизнесмена-«обнальщика»

49-летнему жителю Ставропольского района предъявили обвинение по фактам незаконной банковской деятельности и обороте денег.

По сообщению пресс-службы ГУ МВД по Самарской области, задержанный являлся членом одной из преступных банд. Он предоставлял своим сообщникам «наличку» за 3,6% – 3,8% от выдаваемой суммы.

С помощью фиктивных сделок он организовывал и обеспечивал документальное оформление перечислений на расчетные счета ООО и дальнейшее их движение по этим счетам.

По ранее возбужденному в сентябре 2017 года уголовному делу подозреваемого заключили под стражу до 7 декабря этого года. Следствие продолжается.

Читай, где удобно