Двое самарцев открыли подпольный банк и провели платежи на 100 млн рублей

Двое жителей Самары открыли организацию, которая работала как нелегальный банк. Свою деятельность предприимчивые горожане вели несколько лет – с 2017 по 2024 год. Об этом свидетельствуют данные в картотеке Куйбышевского районного суда.

Установлено, что злоумышленники проводили кассовое обслуживание физических и юридических лиц. Им удалось достичь оборота средств платежей на общую сумму свыше 100 миллионов рублей. Тем самым самарцы получили особо крупный доход.

Обвинение было оглашено 21 апреля. Следующее заседание назначено на 29 апреля. Санкции инкриминируемых статей предусматривают реальное лишение свободы.

Напомним, самарец и транспортный полицейский получили сроки за организацию нелегальной миграции.

Читай, где удобно