Самарские таможенники пресекли валютные махинации на 22 млн рублей

Самарские таможенники выявили валютные махинации жителя Ульяновска на 22 миллиона рублей. Подробности рассказали в пресс-службе ведомства.

Сотрудники выявили схему незаконного вывода средств за рубеж, которую организовал предприимчивый злоумышленник. Мужчина оформил два фиктивных внешнеторговых контракта с китайскими компаниями, используя подставного директора для прикрытия. По этим подложным документам он несколько раз перевел иностранным партнерам крупные суммы в юанях. Общий объем незаконных операций составил почти 22,5 млн рублей.

Чтобы скрыть следы преступления, подозреваемый предоставлял в банк фальшивые контракты и документы с заведомо недостоверными данными о целях и назначении платежей. Однако бдительные сотрудники таможни распознали махинации и передали материалы в следственные органы.

В настоящее время возбуждено уголовное дело. Ведется расследование, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Подозреваемому грозит серьезная ответственность за нарушение валютного законодательства РФ.

Ранее Nissan Juke конфисковали у жительницы Самарской области.

Фото: нейросеть

Читай, где удобно