В Самаре будут судить создательницу финансовой пирамиды

В Самаре заведено уголовное дело на женщину, которая создала финансовую пирамиду. Прокуратура города утвердила обвинительное заключение по статье УК РФ «Мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере», сообщается на сайте ведомства.

По версии следствия, в 2014 году женщина зарегистрировала в Доминике компанию Delston Capital Group, Inc и создала преступную группу, в которую вовлекла своего сына и еще двух жителей Самарской области.

Организация принимала деньги от граждан якобы для проведения высокодоходных операций на биржевой и внебиржевой торговых системах. По факту фирма функционировала по принципу финансовой пирамиды — выплачивала первым вкладчикам высокие проценты за счет поступления средств от новых участников.

Представители компании открыли три офиса в Самаре. Полученные от клиентов деньги отправлялись в Москву для распределения между всеми участниками преступной группы. С октября 2015 по ноябрь 2016 года мошенники похитили у 17 жителей Самарской области и Республики Башкортостан более 11 млн рублей.

В 2021 году Демский районный суд в Уфе приговорил троих участников группировки к лишению свободы. Тогда же создатель пирамиды скрылась и была объявлена в международный розыск. В январе 2024-го ее задержали по прибытии в Россию и наложили арест на имущество в Турции.

Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Самары для рассмотрения.