Самарские таможенники заподозрили тольяттинского бизнесмена в выводе денег за границу

Сотрудники самарской таможни задержали предпринимателя из Тольятти, которого подозревают в аферах на сумму в 131 млн рублей. Как сообщает пресс-служба ведомства, бизнесмен заключил контракт на поставку товара из Китая на 10 млн долларов. 

В Гонконг, где находится фирма, он перевел четыре млн долларов США, но получил товар на сумму вдвое меньше и не предпринимал ничего, чтобы ему прислали остатки продукции либо вернули деньги.

Чтобы скрыть махинации с деньгами, предприниматель оформил договор уступки права требования по контракту на два юрлица, созданных для этого. Свою фирму он также переоформил на иное лицо.

Таможенники выяснили, что до настоящего времени бизнесмен работал через подконтрольных юридических лиц. На него завели уголовное дело. Расследование продолжается.