«Витязи» с большой дороги

Проведена масштабная операция по пресечению деятельности многоуровневой «финансовой пирамиды».

Сотрудники полиции совместно с Росфинмониторингом пресекли деятельность социальной группы взаимопомощи "Витязи", которая была организованной бывшими участниками "МММ 2011" Дмитрием Мазановым и Дмитрием Кургиным.

Организация, которая действовала по принципу финансовой пирамиды, работала на всей территории РФ, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ. Она имеет выстроенную иерархическую систему: учредителям подчинялись региональные координаторы, которые контролировали деятельность местных администраторов.

Известно, что посредством рекламы в Интернете и печатных СМИ учредители обещали вкладчикам материальную помощь в обмен на их сбережения. Организаторы уверяли, что средства вкладчиков размещаются в высокодоходных финансовых проектах, однако этого не делали, а выплаты производили за счет вложений новых доверчивых вкладчиков.

Деятельность компании велась по всей России, были организованы фисы, велась агитационная  работа. Следствие располагает данными, что средства вкладчиков также оседали на личных счетах организаторов. В распоряжении руководства «Витязей» оказались 400 млн рублей, их и разделили организаторы и активисты схемы.

С ноября 2012 по июль 2013 Кургин и Мазанов обналичили для собственных нужд более 30 млн рублей.

Кроме того, задокументировано хищение около 700 тысяч рублей, полученных от доверчивых участников чувашского отделения СГВ «Витязи» под предлогом выплаты высоких (до 30% в месяц) дивидендов. Указанная сумма присвоена региональным координатором группы.

Согласно полученным сведениям, в социальную группу взаимопомощи «Витязи», а также в ее дочерние организации – «Берегиня», «Прокъ», «Микрофинанс» и другие – было вовлечено порядка десяти тысяч граждан, проживающих в Москве, Санкт-Петербурге, республиках Башкортостан, Татарстан, Удмуртия, Чувашия, Краснодарском и Красноярском краях, Ханты-Мансийском АО-Югре, Волгоградской Кемеровской, Оренбургской, Рязанской, Самарской, Свердловской, Челябинской, Ярославской областях.

В указанных регионах сотрудниками ГУЭБиПК МВД России и приданных подразделений органов внутренних дел осуществлен комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на документирование противоправной деятельности организаторов схемы. В ходе операции, в которой было задействовано свыше 400 полицейских, проведено более 120 обысков, изъяты предметы и документы, имеющие доказательственное значение по делу.

Мазанов, Кургин и трое наиболее активных участников группы задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ, рассматривается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу. Статьи, которые им инкриминируют: "присвоение или растрата" и "мошенничество в особо крупном размере".

Всех, кто располагает информацией об иных фактах противоправной деятельности Д. Мазанова, Д. Кургина, а также созданных ими структур, просят обращаться в органы внутренних дел по месту проживания или по телефону 02.

Читай, где удобно