В Самаре будут судить банду «обнальщиков»

Преступная группа работала на территории Самарской и Московской областей, сообщает информационный портал samara.kp.

На скамье подсудимых окажутся восемь человек. Они обвиняются в незаконной банковской деятельности, неправомерном обороте средств платежа, легализации преступных доходов и выводе денежных средств за рубеж.

Изначально два организатора смогли собрать группу единомышленников. В результате численность мошенников увеличилась уже до десяти человек. С 2015 по 2019 год преступники развернули свою деятельность не только в Самарской, но и в Московской области. Мошенники получили свыше 500 млн рублей. Кроме того, им удалось легализовать 19 млн и с помощью фальшивых документов вывести за границу более 76 млн.

Восемь «обнальщиков» задержали на территории Самарской области, а организаторов нашли в Московской. В отношении мошенников были возбуждены уголовные дела, а имущество общей суммой 120 млн рублей было арестовано. Два фигуранта смогли заключить досудебное соглашение о сотрудничестве, поэтому их дела будут рассматривать отдельно.