22-летнюю жительницу Самарской области подозревают в выводе денег в Европу

С января по июнь 2018 года под ее контролем было создано четыре юридических лица, оформленных на разных людей. Фирмы с использованием поддельных документов, представленных в банки Самары, вывели в Португалию, Венгрию и Испанию по подложным контрактам более 159 млн рублей.  

При этом «директоры» организаций не имели отношения к деятельности фирм и получали деньги за предоставление своих личных данных.

Самарской таможня завела уголовные дела по статьям УК РФ «Незаконное создание юридического лица группой лиц по предварительному сговору», а также  «Совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов». Идет следствие.

Читай, где удобно