В Самарской области задержали подозреваемых в «обнале» более 250 млн рублей

По имеющимся данным, общая сумма проведенных и обналиченных денег членами ОПГ только с марта по июнь 2017 года составила более 250 млн рублей. Общий доход составил не менее 12,5 млн рублей.

По информации old.sgrpess.ru, преступники работали по вышеуказанной схеме с 2016 года.

В субботу, 10 июня, следователи по факту незаконной банковской деятельности возбудили уголовное дело. Сейчас сотрудники регионального ФСБ продолжают расследование, собирают доказательства и устанавливают всех причастных к незаконной деятельности.