Самарские лжебанкиры помогали клиентам отмывать деньги

Нелегальный доход преступников составил более 25 миллионов рублей.
 
В полицию поступила информация о том, что на территории Самары осуществляется незаконная банковская деятельность.
 
Сотрудники органов внутренних дел установили предполагаемых злоумышленников. Ими оказались два самарца - 42-летние мужчина и женщина. По данным ГУ МВД, они разработали схему, позволяющую им выводить денежные средства клиентов из безналичного оборота по фиктивным документам. Затем деньги обналичивались и возвращались обратно клиентам.
 
Полицейские задержали подозреваемых и провели более 60 обысков в офисах и жилищах фигурантов и их «клиентов». Во время обысков правоохранители изъяли 5,3 миллиона рублей, средства управления счетами фирм-однодневок, печати различных организаций, счетные машинки, аппараты для проверки денежных купюр, более 25 системных блоков, черновые записи и блокноты. По предварительным данным, нелегальный доход составил более 25 миллионов рублей.
 
Возбуждено уголовное дело по фактам незаконной банковской деятельности и неправомерному обороту платежей. Подозреваемых взяли под стражу, сообщает ГУ МВД РФ по Самарской области.
Дата: 5 февраля 2018 , 10:39
711
Автор текста: Сергей Ромашов
Автор фото: 63мвд.рф
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Ваше имя:
Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> иссылки на YouTube (http://youtube.com/watch/?v=video_id)
Код с картинки:
25 июня 2018 , 13:42
2
В воскресное утро, 24 июня, 250 воспитанников детского лагеря «Арго» поучаствовали в...
25 июня 2018 , 13:30
67
Жители и гости города, которые не смогли купить билеты на матч, смогут посмотреть трансляции в...
25 июня 2018 , 12:39
199
В понедельник, 25 июня, в 18:00 на самарском стадионе сразятся команды из России и Уругвая. 
25 июня 2018 , 11:32
169
В понедельник, 25 июня, в 18:00 на «Самара Арене» пройдет матч сборной России и...
25 июня 2018 , 11:08
202
В понедельник, 25 июня, на самарском стадионе сыграют команды из России и Уругвая. Матч начнется...
24 июня 2018 , 20:24
1120
Наш город посетили воспитанники ФК «Тотем» из Красноярска
24 июня 2018 , 19:43
745
Официально стартовал проект «Модерн в облаках»
24 июня 2018 , 16:20
614
 В понедельник, 25 июня, Фестиваль болельщиков FIFA начнет свою работу в 16:00
24 июня 2018 , 16:03
620
Дополнительные экраны установили со стороны Вилоновской и Красноармейской, у входов на фан-зону...
24 июня 2018 , 15:05
327
Глава региона посетил площадку Фестиваля болельщиков FIFA
Выбор читателей
Выбор редакции
В Самарской области объявлено штормовое предупреждение
19 июня 2018
8282
1
Ожидается сильный ветер с порывами 15-20 метров в секунду.
Сербы пожарили для самарцев 50 килограммов мяса
17 июня 2018
7808
В приготовлении традиционной балканской котлеты - плескавицы, принял участие призер Олимпийских...
В Самарской области составили рейтинг управляющих компаний
2 июня 2018
7614
9
Региональные власти составили рейтинг управляющих компаний, занятых в сфере...
У «Самара Арены» собрались тысячи болельщиков
17 июня 2018
7235
В воскресенье, 17 июня, на самарском стадионе состоится первый матч Чемпионата мира по футболу....
Начали действовать ограничения движения транспорта в Самаре
14 июня 2018
6639
 
Схемы перекрытий улиц и движения транспорта
Где укрыться от жары в Самаре?
25 июня 2018
1137
Почти полтора месяца самарцы ждали лета. Синоптики разводили руками и говорили: «Ждите,...
Изменилось расписание движения электричек из Самары в Курумоч
9 июня 2018
1129
Новый график начал действовать с субботы, 9 июня.
В Самарской области усилили патрулирование лесов
22 июня 2018
455
С апреля в регионе установлен особый противопожарный режим.
22 июня 2018
591
До завершения второго этапа кассовой реформы осталось 8 дней.
Самарские студенты отправятся на космодром Восточный и предприятие Росатома
22 июня 2018
359
Ребята займутся общестроительными и дорожными работами.